В Нижнем Новгороде успешно завершилась масштабная операция по выявлению незаконной банковской деятельности. Правоохранительные органы провели блестящую работу по задержанию группы лиц, причастных к нелегальным финансовым операциям.
За пятилетний период противоправной деятельности участники схемы получили доход в размере более 66 миллионов рублей. Группа действовала на территории Нижегородской области, предлагая услуги по обналичиванию денежных средств под видом легальных финансовых операций.
Схема работала следующим образом: с начала 2019 года злоумышленники активно искали клиентов, желающих обналичить средства под предлогом оплаты несуществующих услуг или товаров. Денежные переводы осуществлялись через счета подконтрольных организаций, а за свои услуги группа взимала комиссию не менее 16% от суммы операции.
В результате проведенных обысков правоохранители изъяли внушительную сумму наличных средств – более 7 миллионов рублей. Также были обнаружены важные вещественные доказательства: компьютерное оборудование, средства связи, печати различных организаций и документация.
По данному факту возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия для установления полной картины преступления.
