В США трем россиянам грозит тюрьма за отмывание денег
Фото: gazeta.ru
В штате Джорджия разворачивается необычное дело с участием трех граждан России — Романа Остапенко, Александра Олейника и Антона Тарасова. Их история связана с управлением криптовалютными сервисами, что привлекло внимание американских правоохранительных органов.
Большое жюри окружного суда выдвинуло обвинения россиянам в связи с их деятельностью по управлению криптовалютными сервисами Blender.io и Sinbad.io. Эти платформы предоставляли пользователям возможность за определенную плату обеспечивать конфиденциальность источников своих доходов. На текущий момент работа обоих сервисов приостановлена.
Согласно действующему законодательству, обвиняемым может грозить серьезное наказание. За сговор с целью отмывания денег предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а за каждый эпизод ведения финансовой деятельности без соответствующей лицензии — дополнительные 5 лет. Расследование находится под контролем Федерального бюро расследований.
Интересно отметить, что в октябре прошедшего года в том же штате Джорджия завершилось похожее дело. Тогда гражданин России Феликс Медведев получил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев заключения, а также штраф размером 10 тысяч долларов за проведение нелегальных финансовых операций. Его деятельность включала создание восьми компаний, через которые было проведено более 1300 транзакций на общую сумму, превышающую 150 миллионов долларов. Значительная часть этих средств — более 65 миллионов долларов — была использована для приобретения золотых слитков за пределами США.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Россия намерена продолжать конструктивный диалог с США по вопросам обмена заключенными, что открывает перспективы для позитивного разрешения подобных ситуаций в будущем.
