В столице Польши состоялось задержание 37-летнего гражданина России, которого считают крупным игроком на рынке криптовалют. Задержание произошло в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов. Подозреваемому вменяют серьезные финансовые нарушения, связанные с управлением одной из ведущих мировых криптовалютных площадок.
Задержанный ранее являлся руководителем известной криптовалютной биржи Wex, прекратившей свою деятельность в 2018 году. Правоохранительные органы проявляют особый интерес к его деятельности в связи с возможными нарушениями финансового законодательства.
Процедура задержания проведена на основании постановления прокуратуры Варшавы в соответствии с международным запросом об экстрадиции. В случае подтверждения вины в американской юрисдикции, бизнесмену может грозить длительное тюремное заключение сроком до двух десятилетий.
Стоит отметить, что это не первое задержание предпринимателя. В 2021 году его уже задерживали в польском аэропорту по подозрению в крупном хищении средств на сумму около 450 миллионов долларов. Среди пострадавших числились инвесторы из европейских стран. Казахстан также проявлял интерес к его персоне, объявив его в международный розыск в 2019 году. Год спустя последовало еще одно задержание — на территории Хорватии.
В середине октября 2024 года представители криптовалютного сообщества подтвердили информацию о новом задержании бизнесмена. На этот раз причиной стали подозрения в содействии обходу международных санкционных ограничений. В настоящее время ведется подготовка к процедуре экстрадиции.
Источник:www.kommersant.ru
