В Великобритании успешно раскрыта масштабная международная схема по отмыванию денежных средств. Расследование выявило деятельность двух крупных финансовых сетей, через которые проходили транзакции на миллиарды фунтов стерлингов.
Финансовая система включала две основные структуры — Smart и TGR, действовавшие в более чем 30 странах мира. Организаторы взимали комиссию в размере 3% за проведение операций. Значительная часть средств проходила через страны Ближнего Востока, в частности через Объединенные Арабские Эмираты.
Схема использовалась для конвертации криптовалюты в наличные средства и активы. Через данную систему также осуществлялись переводы попавшим под санкции лицам и различным зарубежным агентам.
Британские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в результате которой было осуществлено 84 задержания и конфисковано около 20 миллионов фунтов стерлингов. Важным этапом расследования стал арест одного из ключевых участников схемы во Франции.
В ходе расследования выяснилось, что курьеры регулярно доставляли наличные средства на территорию Великобритании. За период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года было проведено операций на сумму более 12,3 миллионов фунтов стерлингов.
Правоохранительные органы Великобритании подчеркивают особую важность пресечения подобных финансовых схем для защиты национальной экономики. Успешное раскрытие данной операции демонстрирует эффективность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
